April 27th, 2016

Деньги, похищенные фигурантами дела Магнитского, нашли в офшоре Ролдугина

Деньги, похищенные из российского бюджета фигурантами дела Магнитского, в мае 2008 года были переведены в офшорную фирму International Media Overseas, единоличным владельцем которой на тот момент являлся виолончелист Сергей Ролдугин, друг Владимира Путина. Об этом свидетельствует документ из Панамского архива, опубликованный Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В мае 2008 года фирма Ролдугина продала корпорации Delco Networks, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, 70 тысяч акций "Роснефти". Цена контракта составила свыше 800 тысяч долларов. Деньги по договору были переведены со счета Delco в литовском Ūkio bankas на счет International Media в цюрихском отделении Русского коммерческого банка - кипрской "дочки" ВТБ.


Между тем Delco и связанные с нею фирмы предположительно входят в состав Proxy Platform. Под этим названием известна крупная сеть офшорных фирм, созданная представителями организованной преступности для воровства или отмывания денег, ухода от налогов и выплаты взяток. Фирмы, участвующие в Proxy Platform, и банковские счета, используемые ею, зарегистрированы в России, Британии, Молдавии, Латвии и офшорных юрисдикциях. Проводки через эту сеть, утверждает OCCRP, делали как многочисленные банды, так и правительство России.

Часть денег, похищенных фигурантами списка Магнитского, в начале 2008 года была выведена в фиктивные молдавские фирмы Elenast-Com и Bunicon-Impex, заявляется в расследовании. В феврале 2008-го обе фирмы перевели полученные средства в Vanterey Union, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Vanterey Union отправила эти деньги в британскую Roberta Transit, а та, в свою очередь, послала их вместе с поступлениями от других фирм в Delco. Общая сумма денег, полученных в это время Delco от Roberta Transit, составила 2 миллиона долларов. Все платежи совершались быстро - деньги в Delco были переведены еще до конца февраля месяца.

Как предполагается, из полученных в то время средств эта корпорация и расплатилась несколько месяцев спустя с Ролдугиным за акции "Роснефти".

В расследовании отмечается также, что переводы в Roberta Transit делала не только Vanterey Union, но и еще три фирмы, замешанные в деле Магнитского: Protectron Company, Wagnest и Zarina Group. При этом Zarina также в феврале 2008 года получила деньги от двух фиктивных молдавских фирм.

Как следует из документов Панамского архива, первые из которых были опубликованы в начале апреля, Ролдугин владеет несколькими офшорными фирмами, имеющими многомиллиардный оборот за счет финансовых махинаций. Отмечалось также, что в эти фирмы выводились средства российских компаний, в частности "Северстали", а Русский коммерческий банк предоставил структурам Ролдугина ничем не обеспеченный кредит на 650 миллионов долларов.

Между тем Путин 7 апреля заявил, что гордится дружбой с Ролдугиным. По словам главы государства, его друг пытается заниматься бизнесом но миллиардных доходов не имеет. "Он является миноритарным акционером в одной из наших компаний и там зарабатывает какие-то деньги, но это, конечно, не миллиарды долларов", - заверил Путин.

14 апреля в ходе прямой линии Путин подтвердил достоверность информации из Панамского архива. Однако, добавил глава государства, нигде в этих документах не говорится, что к средствам в офшорах имеет отношение лично он.

Между тем Минюст США на прошлой неделе начал расследование по фактам ухода от налогов, зафиксированным в Панамских документах. Несколькими днями позже выяснилось, что при обыске в панамской юридической фирме Mossack Fonseca, похищенные бумаги которой и составили Панамский архив, были обнаружены 10 мешков уничтоженных в шредере бумаг.

Магнитский, юрист британского фонда Hermitage Capital, в 2008 году вскрыл хищение бюджетных средств на сумму 5,4 миллиарда рублей. После этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года, за несколько дней до истечения предельного по вмененным ему статьям годового срока содержания под стражей, 37-летний Магнитский погиб в столичном СИЗО-1 "Матросская Тишина" при невыясненных обстоятельствах.

grani.ru

Минюст запретит нежелательным организациям создавать юрлица

Минюст России приступил к разработке поправок в законодательство, предусматривающих запрет нежелательным в РФ неправительственным организациям (НПО) регистрироваться в качестве юридического лица.

"Интерфакс" со ссылкой на размещенное на портале проектов нормативных правовых актов уведомление сообщает, что проект разрабатывается во исполнение рекомендаций Совета Федерации.


Авторы законопроекта отмечают, что законом определены порядок и последствия признания деятельности иностранных и международных неправительственных организаций нежелательными на территории РФ. В том числе и запрет на создание структурных подразделений в России или прекращение их деятельности, если они уже созданы. "В то же время не установлен запрет на создание указанными организациями российских юридических лиц", - говорится в документе.

Новый законопроект должен ликвидировать этот пробел и предполагает "введение запрета на создание иностранными и международными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, российских юридических лиц либо участие в них".

Как отмечают в Минюсте, в связи с этим, ведомство намерено разработать поправки в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Совет Федерации в июле прошлого года потребовал от Генпрокуратуры, МИД и Минюста проверить на соответствие российскому законодательству деятельность 12 иностранных неправительственных организаций, действующих на территории РФ. Большинство организаций имеют отношение к США. В частности, в список попали институт "Открытое общество" (Фонд Сороса), Национальный фонд демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт по международным вопросам, Фонд Макартуров, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд образования для демократии, Восточно-европейский демократический центр, Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет, Крымская полевая миссия по правам человека.

Нежелательные в России

Размещенный на сайте Минюста перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, содержит сведения о пяти НПО.

Это "Национальный фонд в поддержку демократии" (The National Endowment for Democracy), "Институт Открытое Общество Фонд Содействия" (OSI Assistance Foundation), "Фонд Открытое общество" (Open Society Foundation), "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию" и "Национальный демократический институт международных отношений".

newsru.com

Чайка обвинил «Правый сектор» в попытке через «ВКонтакте» совершить в России госпереворот

Генеральный прокурор Юрий Чайка объявил о планах сторонников украинской националистической организации «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) совершить государственный переворот, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что об этом говорится в докладе, переданном в Совет Федерации, с которым Чайка выступит 27 апреля.


«Заблокирован доступ к страницам в социальной сети “ВКонтакте”, посредством которых сторонники украинской националистической группировки “Правый сектор” предпринимали попытки организации массовых беспорядков и несанкционированных публичных акций с целью совершения государственного переворота в Российской Федерации», – говорится в документе.

В России «Правый сектор» запрещен, за предложение вступить в эту организацию Мосгорсуд приговорил россиянина Александра Разумова к семи годам лишения свободы. На Украине ПС был одной из сил, способствовавших смене власти в стране в 2014 году.

slon.ru